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中華兩岸科教文暨經濟發展學會「第二次籌備會議」 會議記錄

一、時間：105年3 月11日（五） 下午2時

二、地點：中華兩岸科教文暨經濟發展學會籌備辦公室會議室。

          （新竹市東區明湖路1200巷52號）

三、出席人員：應出席籌備委員11人，實際出席籌備委員10人

              曾光榮、羅金昀臻、蔡宏奕、王嘉莉、劉大明

              潘柏維、彭璧文、羅千惠、劉中琪、鍾振機。

四、主席：曾主任委員光榮         記錄：羅金昀臻

五、報告事項: (略)

六、討論提案 :

  案由一：審定會員名 冊案。

    說明：1.審定會員(會員代 表)資格，以確定成立大會應出席人數。

        2.審定通過 後，造具名冊報主管機關備查。

    決議：

          1.請籌備處繼續招募新會員。

          2.會員名冊如【附件一】。

          3.至成立大會之日止加入之會員仍可參加成立大會。

          4.本會會期為每年1月1日至12月31日，第一屆會員資格計算至105年12月31日止 。

   案由二：確定成立大會召開日期、地點，並擬定成立大會手冊內容及討論案。             

     說明：成立大會手冊內容目錄如下：

          1.大會議程 。

          2.籌備工作及籌備期間經費收支報告(附報告書）。

          3.章程草案 。

          4.年度工作計劃。

          5.年度經費收支預算表。

          6.會員名冊。

          7.其他。

     決 議：

            1.會員大會召開時間訂於105年4月9日（星期六）上午10時至下午2時，會議地點：玄奘大學 (圖資大樓405會議室);

               同日並接續召開第一次理監事會議，同成立大會地點。

            2.通過大會議程如【附件二】，其他相關資料請籌備處備妥提 會報告討論。

   案由三：擬訂105年度工作計劃及年度經費收支預算表案。

     說明：擬訂後提請會員大會通過據以實施 。

     決議：通過如【附件三】。

   案由四：決定理監事選票格式案。

     說明：理監事選票格式由籌備會依人民團體選舉罷免辦法第七條規定擇定採用。

     決議：通過理監事選票格式如【附件四】。

   案由五：決定成立大會工作分工案。

     說明：成立大會工作分工得設總務組、議事組、選務組、報到組、接待組、秩序組、新聞組等各組，各組置組長一人，組員若干人。

     決議：

1.全體籌備委員一致推選曾光榮先生擔任成立大會的主席。

2.通過後分工執行籌備工作。

3.成立大會工作規劃如下。

七、臨時動議:

   案由一：團體推薦會員之權利義務 。

     決議：團體會員由團體推派代表1人行使出席會員大會及理監事選舉的權利，團體推薦會員得以列席方式參加會員大會，

         其他權利義務則與  一般之個人會員相同 。

 案由二：成立大會紀念品製作案。

     說明：擬製作會員大會紀念品。

 決議：由籌備處著手進行、紀念品以不超過新台幣50元為原則。

八、散會